公司会议制度

下面是小编为大家整理的公司会议制度,供大家参考。

　

　公司 会议管理制度

　第一节 第一条 为规范某某有限公司各项会议流程，统一会议管理模式，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。

　第二节 职责和原则 第二条 办公室负责会议管理，公司级别所有会议要在公司领导批准后登记备案。会议资料由办公室整理、分发、立卷、存档。

　第三条 其他部门主办召集的会议，会议资料各自存档保管。

　第 三节 会议 要求 第四条 高效实际。会议要本着注重实效，解决问题的目的召开，不开没有计划的会议。

　第五条 充分酝酿。参会人员，要充分发表意见，不同意见要记录在案，对于会议形成的不同意见，参会人员要保密。

　第六条 严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，参会人员应认真准备、准时参会，确因个人紧急事务需要请假的，需要向直属领导请假。

　第七条 重要会议决议未正式公布前，参会者不得提前透露会议内容。

　第 四 节 会议类别 第八条 股东大会

　股东大会是公司的最高权力机构，每年召开一次，定在每年元月中旬召开。主要内容：

　1、审议、批准董事会和监事会的工作报告；

　2、批准公司的利润分配及亏损弥补； 3、批准公司年度预、决算报告，资产负债表，利润表及其他会计报表； 4、决定公司增减股本，决定扩大股份认购范围； 5、选举或罢免董事会成员和监事会成员，并决定其报酬和支付方法; 6、修订公司章程； 7、对公司其他重大事项作出决议。

　第九条 公司董事会 每季度初召开，主要内容：

　（一）经营事项：

　1、审定公司发展规划和经营方针，批准公司的机构设置； 2、制定公司债务政策； 3、决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让； 4、任免公司高级管理人员，并决定其报酬和支付方法； 5、审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。

　（二）公司重大事项：

　1、讨论确定公司发展战略目标，审议公司年度财务预、决算，利润分配方案及弥补亏损方案； 2、制定公司培养股本、扩大股份认购范围； 3、制定公司分立、合并、终止的方案；

　4、制定公司章程修改方案； 5、聘请公司的名誉董事及顾问； 6、会议由公司办公室负责记录，议定事项形成《公司董事会会议纪要》，由办公室起草，经审核后，由董事长签发。

　第十条 总经理办公会 总经理办公会每月至少召开一次，每月初召开，会议由总经理主持：

　1、分解督办公司年度计划的开展与落实；对公司经营中的重大事项进行分析、研究、决策；讨论公司重要机构设置、人事任免、市场开拓、销售任务、生产管理、绩效考核、采购评估和资金筹集、融资、资金支付等； 2、总经理办公会研究讨论专项问题时，如有必要可通知相关职能专业部门负责人列席； 3、公司办公会由办公室负责记录，议定事项形成《公司办公会会议纪要》，由办公室起草，经审核后，由总经理签发。

　第十一条 部门会议 1、会议内容：部门负责人传达公司有关会议精神；通报公司近期总体工作安排；主管汇报工作情况，提出工作中遇到的问题、建议和解决方法；部门当月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门近期工作要点、具体安排和相关要求； 2、主持与记录：由部门主管主持；各部门自行做好记录； 3、召开时间：根据工作自行安排，每月至少召开一次，特殊原

　因需要延期召开的由部门主管提前通知。开会时间、参会人员不得与公司会议冲突。

　第 五节 会议准备 与组织

　 第十二条 会议通知遵照以下规定：

　1、会议通知时间一般应提前一天以上通知参会人员和会务服务部门； 2、会议主办部门应提前准备好会议资料，准备好会议所需的各种设施、用品等。

　第十三条 会议组织 1、会议组织包括但不限于会议通知、时间、地点、主持人、参会人员、会场布置、会议材料、会议记录、会议录音摄影、以及会场横幅、会议宣传等。

　 2、公司级别会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度规定执行。

　第 六节 会议跟进 与落实

　 第十四条 会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，依从主持人指定部门。

　第十五条 办公室负责会议议定事项的督办，并将督办情况报告会议主持人，作为考核当事人工作依据。

　第 七节 公司级会议保密 落实

　第十六条 参会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。

　第十七条 故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小由公司作出相应处罚。

　第八节

　其他

　第十八条 本制度自 2021 年 10 月 1 日实行。

　 2021.9.20

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